会议信息 - 公司股东周年大会将于2024年11月29日上午10时30分在香港召开[4] - 代表委任表格须不迟于2024年11月27日上午10时30分交回[4] - 股东周年大会上提呈的所有决议案将以投票方式表决，会后公布结果[28] 股份授权 - 拟授予董事配发、发行及处置不超已发行股份20%的一般授权[8] - 拟授予董事购回不超已发行股份10%的购回授权[10] - 最后可行日期公司已发行股份总数为1,326,701,739股[10] - 假设无进一步发行或购回，一般授权最多可配发265,340,347股股份[17] - 假设无进一步发行或购回，购回授权最多可购回132,670,173股股份[20] 人员变动 - 安娟女士将在股东周年大会上退任并愿膺选连任[21] - 张三货先生及周春生先生将在股东周年大会上退任并愿膺选连任[23] 核数师续聘 - 董事会建议续聘中汇安达会计师事务所有限公司为公司核数师至2025年股东周年大会结束[25] 股东持股 - 明智环球、南珍创投、张三货先生、杨桃梅女士分别持股34.23%、34.23%、35.50%、19.60%，行使购回授权后分别占38.04%、38.04%、39.45%、21.77%[42] - 张先生通过南珍和明智环球拥有454,163,680股股份权益，占已发行股本约34.23%[49] 股份交易 - 2023年10月至2024年10月股份最高成交价为0.085港元，最低成交价为0.022港元[38] 董事酬金 - 张三货先生每月董事酬金100,000港元[48] - 周春生先生每月董事酬金12,000港元[56] - 安娟女士每年董事袍金60,000港元[57] 购回影响 - 购回股份资金来自可用现金流或营运资金融资，全面行使或对营运资金及资本负债比率造成重大不利影响[37] - 购回股份可能导致主要股东表决权权益比例增加，或需提出强制性收购建议[41]