股东周年大会 - 公司拟于2025年6月12日下午2时30分在香港中环雪厂街16号27楼Club Lusitano举行股东周年大会[3][57] - 股东须最迟于大会或续会指定举行时间48小时前交回代表委任表格[17] - 公司将于2025年6月9日至12日暂停办理股份过户登记手续[19] - 为符合参会及投票资格，需于2025年6月6日下午4时30分前将股份过户文件及股票送达公司[19] 股份授权 - 现有发行股份一般授权于2024年5月30日获批准，将于2025年股东周年大会结束时失效[10] - 大会将提呈普通决议案延续授予董事一般授权，可配发及发行新股、购回已发行及缴足股份等[11] - 可配发及发行股份数目不得超过授出一般授权决议案日期已发行股本的20%（不包括库存股份）[11] - 公司获授权购回已发行股份数目不得超过授出一般授权决议案当日已发行股本的10%（不包括库存股份）[11] - 董事可增加购回股份至一般授权的20%[11] 股份数据 - 最后实际可行日期，公司已发行股份为2.8亿股[28] - 若购回授权决议案通过，公司可配发及发行5600万股股份[28] - 若购回授权决议案通过，公司最多可购回2800万股股份[28] - 过去十二个月及2025年4月1日至最后实际可行日期，股价最低0.300港元，最高0.395港元[35] 董事安排 - 林家名、黄依婷及郑德忠须于大会上轮值退任并可竞选连任[13] - 林郁磊、林易及马绍燊为新委任董事，任期至大会，可竞选连任[13] - 股东提名人士参选董事须于2025年5月13日至27日将相关文件送达公司[16] 董事薪酬及持股 - 林家名服务合约至2026年12月15日，年度董事袍金120,000港元，截至2024年12月31日止年度获2,168,000港元薪酬及董事袍金[42] - 黄依婷服务合约至2025年12月15日，年度董事袍金120,000港元，截至2024年12月31日止年度获592,000港元薪酬及董事袍金[43][44] - 林郁磊委任合约至2026年9月30日，每年董事袍金120,000港元[46] - 林易自2024年10月1日起任非执行董事，委任合约至2026年9月30日，每年董事袍金120,000港元，2024年度可得30,000港元，持有公司64,000股股份及新龙国际200,000股股份[47][48][49] - 郑德忠自2023年1月1日起任独立非执行董事，委任合约至2025年12月31日，年度董事袍金120,000港元，最后实际可行日期未持有公司或关联法团权益[50][51] - 马绍燊自2024年10月1日起任独立非执行董事，委任合约为期两年，每年董事袍金280,000港元，2024年度可得70,000港元，持有新龙国际150,000份购股权[52][53] 其他事项 - 考虑及批准截至2024年12月31日财政年度的经审核财务报表、董事会及核数师报告[58] - 考虑及批准末期股息[58] - 重选董事并授权董事会厘定其酬金[58] - 续聘德勤•关黄陈方会计师行为核数师并授权董事厘定其酬金[58] - 股东登记册于2025年7月3日至7月4日关闭，为收取末期股息，须于2025年7月2日下午4时30分前送交过户文件[6]