茲通告新龍移動集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年六月十二日（星期 四）下午 2 時 30 分假座香港中環雪廠街 16 號 27 樓 Club Lusitano 舉行股東週年大 會，以考慮及酌情通過以下決議案： 作為特別事項，考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案： 普通決議案 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完備 性亦無 發表聲明，且明確表示不會就本公告全部或任何部份內容或因倚賴該等內容而引致之任何損失 承擔任何責任。 SiS MOBILE HOLDINGS LIMITED 新 龍移 動集 團 有限 公司 * （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1362） 股東週年大會通告 5. 「動議： (a) 受下文(c)段所限，無條件授權董事於有關期間（定義見下文）內行使 本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司之額外股份（(包括出 售或轉讓任何庫存股份（具有上市規則賦予之涵義）（如有）)，及作 出或授予或須行使該等權力之售股建議、協議或購股權； (b) 上文(a)段之批准乃附加於董事已獲得之任何其他授權，並將授權董事 於有關期間內作出或授予或須在有關 ...