股东周年大会 - 公司将于2025年4月30日召开股东周年大会[3] - 大会将审议截至2024年12月31日止年度已审核财务报表等多项事项[3] - 2025年4月25 - 30日暂停股份过户登记确定出席大会投票股东身份[6] - 2025年5月9日暂停股份过户登记确定享有末期股息股东身份[6] - 所有代表委任书须在大会前不少于48小时送抵指定登记处[6] - 为符合出席大会投票资格，过户文件等须在2025年4月24日下午4时30分前送交[6] - 为符合收取末期股息资格，过户文件等须在2025年5月8日下午4时30分前送交[6] - 投票表决结果将在股东周年大会结束后当日在公司网页及港交所网页公布[8] - 股东周年大会拟审议事项详情载于2025年3月21日发出的通函中[9] - 股东周年大会出席人数受会场容纳人数上限限制[10] - 亲身出席股东周年大会的股东或代表可获赠茶点包，最多三份[11] 股份相关 - 公司可回购股份总数不得超决议案通过日已发行股份总数10%[3] - 董事会可配发票据等额外股份总数不得超决议案通过日已发行股份总数20%[5] - 董事会根据另一决议案授权回购股份总数最多为决议案通过日已发行股份总数10%[5] 董事重选 - 重选陈乐宗先生为公司非执行董事[7] - 重选叶锡安先生为公司独立非执行董事[7] - 重选卢韦柏先生为公司执行董事[7] - 重选赵家驹先生为公司执行董事[7] 其他 - 通告中英文版如有歧义，以英文版为准[12] - 董事会包括陈文博、卢韦柏等多位董事[13]