会议安排 - 股东周年大会定于2025年6月10日上午11时在香港湾仔举行[3] - 2025年6月5日至6月10日暂停办理股份过户登记手续[9] - 未登记持有人须在2025年6月4日下午4时30分前送达文件及股票[9] 财务相关 - 采纳截至2024年12月31日止年度经审核综合财务报表[5] - 授权董事回购不超已发行股份总数10%的股份[7] - 授权董事配发不超已发行股份总数20%的股份[8] - 扩大授权时回购股份数不超已发行股份总数10%[9] 人事与合作 - 重选李承翰为执行董事，陈建明为独立非执行董事[5] - 续聘栢淳会计师事务所有限公司为核数师[5]