发行情况 - 本次为公司2025年度向特定对象发行A股股票，已获地产集团批复，尚需上交所审核通过、证监会同意注册[6][16] - 发行对象不超过35名特定投资者，采用询价发行方式，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[25] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让[25] - 本次发行募集资金总额不超过30,000万元，用于大连耀皮等项目[71] 股权结构 - 截至2025年3月31日，上海建材集团持股297,625,385股，占比31.83%[29] - 截至2025年3月31日，NSG UK ENTERPRISES LIMITED合计持有A+B股股份124,008,584股，占公司总股本的13.26%[29] - 2025年5月8日，中国复材累计减持公司股份18,698,321股，占公司总股本的2%，剩余持股占比10.74%[29] - 2025年7月19日，中国复材拟减持不超过公司总股本的2%，即不超过18,698,321股[29] 资产情况 - 截至报告期末，公司在中国大陆以外拥有1家子公司格拉斯林，子公司合计22家，含1家中国香港全资子公司[35][44] - 在建工程账面价值为67,704.61万元，包括天津二线冷修等项目[46] - 拥有65项中国境内注册商标、388项中国境内授权专利、11项软件著作权及1项作品著作权[47][48][49] - 承租与生产经营相关的主要房产6项[51] 业务动态 - 江苏耀皮玻璃以2024年9月30日为基准日吸收合并华东耀皮玻璃，手续尚在办理[55] 财务与合规 - 预计因实施募投项目建设新增关联方采购3,550万元，占2024年营业成本比例为0.76%[76] - 存在4起尚未了结的涉案金额1,000万元以上诉讼、仲裁案件，不影响持续经营[78] - 报告期内受到罚款金额1万元以上行政处罚3项，不构成发行障碍[79] - 前次募集资金用途变更已依法履行审批程序[77] - 募投项目已取得必要审批或备案，符合国家产业政策[72][74] - 公司现任董事、高级管理人员等符合相关合规要求[83] - 截至最近一期末，公司无金额较大的财务性投资，自2024年10月11日起无新投入或拟投入财务性投资情况[85] - 最近一年一期，公司不涉及融资租赁等类金融业务[86]