股东周年大会信息 - 公司拟于2025年9月26日上午11时在香港举行股东周年大会[4] - 2025年9月22日至26日暂停办理股份过户登记，9月19日下午4时30分前送达股份转让表格及股票可出席大会投票[25] - 确定股东出席大会并投票资格的记录日期为2025年9月26日[25] - 大会将省览截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等[52] - 大会将重选蔺夙女士为执行董事、陈嘉洪先生为独立非执行董事[52] - 大会将重新委聘致宝信勤会计师事务所有限公司为外聘核数师[52] 股份发行与购回授权 - 建议授予董事发行不超相关决议案通过当日已发行股份20%的股份授权[11][16] - 建议授予董事购回不超相关决议案通过当日已发行股份10%的股份授权[12][20] - 2024年9月27日授予董事的现有一般授权将在本次大会结束时失效[16] - 假设2025年7月25日后至大会期间无股份变动，大会日期已发行股份为890,722,800股[16] - 获批发行授权后最多可发行178,144,560股股份[16] - 获批购回授权后最多可回购89,072,280股[20] 董事相关 - 蔺夙女士及陈嘉洪先生须在大会轮席告退，且符合资格膺选连任[21] - 截至2025年3月31日止年度，蔺女士收取126,000港元酬金，持有2,790,000股股份，占已发行股本约0.3%[46] - 截至2025年3月31日止年度，陈先生收取120,000港元酬金[49] 股份交易数据 - 过去十二个月股份最高成交价为0.650港元，最低成交价为0.021港元[40] - 公司在紧接通函日期前六个月内未购回任何股份[45] 其他信息 - 董事认为通函建议符合公司及股东最佳利益，建议股东投票赞成所有决议案[29] - 全面行使购回授权或对公司营运资金或资产负债状况构成重大不利影响，有此影响或无法偿还到期债务则不回购[36][39] - 购回股份或提高公司资产净值及/或每股盈利[37] - 购回股份资金需从公司可分派溢利或发行新股所得款项中合法动用，且只能以现金及联交所规定方式进行[38] - 最后实际可行日期，无股东持有已发行股份10%以上权益，全面行使购回授权不会导致股东提出强制性收购建议[44] - 若股东大会当日有八号或以上热带气旋警告信号或黑色暴雨警告信号，大会顺延[63] - 若八号或以上热带气旋警告信号或黑色暴雨警告信号在大会指定举行时间前三小时或以上除下或取消，大会如期举行[63] - 若黄色或红色暴雨警告信号生效，大会如期举行[63]