股东周年大会信息 - 2025年9月26日上午11时在香港中环中心举行[3] - 审议截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等文件[3] - 重选蔺夙女士为执行董事，陈嘉洪先生为独立非执行董事[3] - 重新委聘致宝信勤会计师事务所有限公司为外聘核数师[3] 股份相关决议 - 授权董事配发、发行及处理股份总数不超已发行股份20%[4] - 公司购回股份数目最多相等已发行股份10%[4] - 批准董事在有关期间行使权力购回股份，总数不超10%[6] - 待通过4A及4B项决议案后，扩大4A项授权，数目不超10%[7] 股份登记与资格 - 2025年9月22日至9月26日暂停办理股份过户登记[10] - 填妥转让表格及股票须于9月19日下午4时30分前送达[10] - 确定股东出席大会并投票资格记录日期为9月26日[10] 其他事项 - 第4A及4C项决议案寻求股东批准授予董事一般授权配发及发行股份[10] - 除特定情况外，董事暂无发行新股份即时计划[10] - 第4B项决议案下，董事将在合适情况行使权力购回股份[10] - 股东交回委任文件后仍可亲自出席大会并投票，此时委任文件撤销[10] - 股份联名持有人仅排名较先的持有人投票获接纳[10] - 若大会当日特定时间悬挂八或以上热带气旋或黑色暴雨警告信号，大会顺延[10] - 大会任何表决以投票表决方式进行[10]