股东周年大会 - 公司拟于2025年8月29日举行股东周年大会[3][11][26][63] - 大会将审议截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等[64] - 大会将重选李纯玲等5位非执行董事及路盛伟为独立非执行董事[64] - 大会将续聘长青（香港）会计师事务所有限公司为核数师[64] - 所有决议案将以投票方式表决，公司将发结果公告[30] 股份相关 - 最后可行日期（2025年7月25日）已发行25,914,329股股份[13][17][40][50] - 发行授权拟授予董事，可发行新股份不超已发行股份总数的20%，即最多5,182,865股[13][17] - 购回授权拟授予董事，可购回股份不超已发行股份总数的10%，即最多2,591,432股[13][18][40] - 公司将提呈加入购回股份总数以扩大发行授权的普通决议案[20] - 2024年7月至2025年7月股份在GEM买卖最高月价2.18港元，最低月价0.40港元[45] - 鼎域技术有限公司和黄敏智先生分别持有3,061,545股，股权概约百分比为11.82%[48] 人员变动 - 李纯玲等5人将退任并符合资格重选连任[21] - 李纯玲女士2025年2月21日获委任为非执行董事，任期三年，董事袍金每年50,000港元[52] - 路先生于2023年7月20日获委任为公司独立非执行董事，袍金每年30,000港元[60][61] 其他 - 股份面值为每股0.004美元[14] - 预计回购资金来自公司可供分派溢利[43] - 公司将于2025年8月26 - 29日暂停办理股份过户登记，过户文件须在8月25日下午4时30分前送交指定地点[31][72]