股东周年大会 - 2025年8月25日上午11时通过电子投票系统举行[5][31][98] - 代表委任表格须不迟于2025年8月23日上午11时交回[5][32] - 2025年8月20日至25日暂停办理股份登记[32][111] - 出席大会并投票记录日期为2025年8月25日[32][111] - 股份过户文件须不迟于2025年8月19日下午4时30分交回[33][111] 股份发行与购回 - 发行授权为不超批准决议案当日已发行股份总数20%[9] - 购回授权为不超授出决议案当日已发行股份总数10%[10] - 最后实际可行日期已发行股份8亿股，获批后董事最多可购回8000万股[46] - 若全面行使购回授权且股本无变动，林健荣及其紧密联系人权益将增至约80.56%[55] 董事相关 - 董事会由3名执行董事和4名独立非执行董事组成[22] - 薛汝衡、林治平、黄广安将在大会退任并愿膺选连任[22] - 薛汝衡基本薪金每年183.6万港元[62] - 林治平固定薪金每年136.2万港元[64] - 黄广安固定董事袍金每年24万港元[68] 财务审计 - 德勤•关黄陈方会计师行已审核公司截至2025年3月31日止年度综合财务报表[28] - 董事会建议续聘其至下届股东周年大会结束[28][99][111] 公司章程 - 建议修订现有组织章程大纲及细则，采纳新章程须经股东大会特别决议批准[29][30] - 更改或废除已发行类别股份权利需获相关持有人书面同意或独立会议特别决议批准[74] 股份交易 - 2024年7月至2025年7月各月股份在联交所买卖市价有波动[51] - 最后实际可行日期前6个月内公司未购买自身股份[56] 其他 - 本通函付印前最后实际可行日期为2025年7月24日[9] - 若中英文版本有歧义，以英文版为准[5]