股东周年大会 - 公司将于2025年8月25日上午11时举行股东周年大会[3] - 会议将省览及采纳截至2025年3月31日止年度的经审核综合财务报表等[4] - 会议将重选薛汝衡、林治平为执行董事，黄广安为独立非执行董事[4] - 会议将续聘德勤•关黄陈方会计师行为独立核数师[4] 股份相关 - 董事可配發股份总数不得超决议案获通过当日股份总数（不含库存股）的20%及公司购回股份总数（最多为获通过当日股份总数（不含库存股）的10%）之和[5][6] - 公司可购回股份总数不得超决议案获通过当日已发行股份总数（不含库存股）的10%[7] - 批准扩大董事授权涵盖已发行股份总数（不含库存股）的10%[11] 章程相关 - 批准建议修订公司现有组织章程大纲及细则[10] - 批准及采纳公司新组织章程大纲及细则[12] - 授权董事或公司秘书使建议修订及新章程生效[12] 投票相关 - 公司登记股东可通过电子投票系统参与股东大会，受委代表也可代其投票[1] - 代表委任表格等文件须不迟于股东大会或其续会举行时间前48小时交回公司香港股份过户登记分处[3] - 通告所载建议决议案表决将以投票方式进行[15] 其他 - 公司将于2025年8月20日至8月25日暂停办理股份登记，股份过户文件须在8月19日下午4时30分前交回办理登记[5] - 董事会建议续聘德勤•关黄陈方会计师行为独立核数师[6] - 公司根据上市规则寻求股东批准向董事授出一般授权以配授权配发行股份，董事暂无发行新股份即时计划[7] - 董事将行使权力在认为恰当情况下购回股份，相关说明函件载于2025年7月31日通函附录一[15] - 董事会包括三位执行董事和四位独立非执行董事[14] - 股东或其受委代表须自行准备电子装置连接电子投票系统[15] - 如有疑问可联系卓佳证券登记有限公司，电邮emeeting@vistra.com，电话(852) 2980 1333，传真(852) 2861 1465[15]