股东周年大会 - 公司拟于2025年9月29日上午11时30分在香港中环德辅道中19号环球大厦2102室举行股东周年大会[3][63] - 代表委任表格等文件须于大会举行前48小时交回指定地点[25][71] - 公司将于2025年9月24日至9月29日暂停办理股份过户登记手续[71] - 为符合出席大会资格，股份过户表格等须于2025年9月23日下午4时30分前送达指定地点[71] - 出席大会并投票的记录日期为2025年9月29日[71] 股份相关 - 最后可行日期为2025年7月28日，公司已发行及缴足股本包括226,979,109股股份，另有可兑换为13,134,834股股份的可予行使但尚未行使之购股权[10][35] - 一般发行授权限额为通过有关决议案当日已发行股份总数的20%，按最后可行日期计算约为45,395,821股[8][14] - 回购授权可回购最多为通过有关决议案当日公司股份总数10%的股份，若获批可回购最多22,697,910股[10][15][36] - 2024年8月15日授予的股份发行授权和回购授权将在本届股东周年大会结束时失效[14][15] - 股份面值为每股0.05港元[10] - 拟将一般发行授权20%限额扩大，加入根据回购授权可能回购的股份数目[16] - 4,877,692份、3,157,142份及5,100,000份购股权的行使价分别为每股16.05港元、6.95港元及2.05港元[35] - 2024年7月至2025年7月各月，股份最高成交价在0.066 - 0.530港元之间，最低成交价在0.069 - 0.385港元之间[40] - 最后可行日期前6个月内，公司未回购股份[41] 股权结构 - 最后可行日期，张韌、Entrust Limited、徐化分别持有公司6.79%、8.66%、9.42%股份，回购授权全面行使后，权益比例将分别增至7.54%、9.62%、10.47%[43] - 张韧持有15,409,752股股份及相关股份权益，占公司已发行股本约6.79%[48] - 徐化持有8,380,000股股份，Prosperity Investment Management Limited持有13,000,000股股份，徐化持有该公司100%权益[45] - 陈拓宇、陈凯盈、陈显扬和肖群分别控制Entrust Limited 34%、25%、25%、16%权益[45] - 张韧持有10,958,024股股份，Faith Profit Holding Limited持有4,451,728股股份，张韧持有该公司100%权益[45] 人员相关 - 执行董事为张韌、陈凯盈和孙景春，独立非执行董事为陈炳权、李国樑和拿督陈于文[17] - 张韌、陈炳权和拿督陈于文将在股东周年大会上轮席告退董事职务[17] - 孙景春任期至股东周年大会，届时可膺选连任[19] - 陈炳权和拿督陈于文任职超九年，将提呈独立决议案进一步委任[19] - 陈炳权首次委任日期为2004年9月29日，任期约二十年十个月；李国樑为2021年11月16日，任期约三年八个月；拿督陈于文为2016年6月17日，任期约九年一个月[23] - 孙景春自2024年9月5日起获委任为执行董事，董事酬金为每年984,000港元[51][53] - 陈先生66岁，于2004年9月24日获委任为公司独立非执行董事等职，持有公司69,121份及168,132份购股权，行使价分别为每股16.05港元及2.05港元，2025年酬金总额为100,000港元[54][55][56] - 陈拿督50岁，于2016年6月17日获委任为独立非执行董事等职，持有公司168,132份购股，行使价为每股2.05港元，2025年薪酬总额为100,000港元[57][59][60] 其他 - 香港立信德豪会计师事务所有限公司将在股东周年大会上退任核数师，符合资格并愿续聘[24] - 股东大会投票以投票表决方式进行，结果将在公司及联交所网站刊出[26][27] - 董事建议股东在股东周年大会投票赞成有关决议案[28] - 董事承诺在遵守相关规则和法规下行使公司回购股份权力[42] - 目前无董事或其紧密联系人有意在股东批准回购授权后出售证券给公司[42] - 若因回购授权导致股东投票权权益比例增加，可能视作收购事项[43] - 董事目前无意行使回购授权使公众持股低于上市规则规定的25%[44] - 张韧于截至2025年3月31日止年度薪金及补贴总额约为2,588,000港元，预期2026年支付相同金额酬金[49] - 张韧于铜冠银山有限公司及其全资附属公司间接持有7.366%权益，公司持有铜冠银山有限公司60%间接权益[48] - 大会将审议普通决议案，一般及无条件批准董事在有关期间发行、配发及处理公司额外股份等[64] - 会议将省览及考虑截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等文件[65] - 会议将重选张韌等5名董事并授权董事会厘定董事酬金[65] - 会议将续聘核数师并授权董事会厘定其薪酬[65] - 董事配发股份总数不得超过决议案获通过当日公司已发行股份总数的20%[67] - 公司回购股份总数不得超过决议案日期公司已发行股份总数的10%[68] - 扩大董事配发股份一般授权的数额不得超过决议案获通过当日公司已发行股份总数的10%[70]