股东周年大会 - 2025年8月28日下午二时三十分举行[3] - 若当日下午十二时三十分后悬挂8号或以上台风信号或黑色暴雨警告信号，大会将顺延或延期[12] 财务相关 - 审议截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表[5] - 宣派截至2025年3月31日止年度末期股息每股0.70港仙[5] 人事安排 - 重选陈洁梅女士等三人为公司董事[5] - 续聘德勤•关黄陈方会计师行为公司核数师[5] 授权事项 - 授权董事行使权力处理额外股份，总数不超已发行股份20%[6] - 授权董事在有关期间购回已发行股份[8] - 授权董事会厘定公司董事及核数师酬金[5] 股份相关 - 公司于2025年8月25日至28日暂停办理股份过户登记手续[11] - 所有过户表格连同有关股票最迟须于2025年8月22日下午四时三十分前送达公司[11] - 董事无即时计划根据一般授权发行公司新股[11] - 董事将在对股东有利的适当情况下行使授权购回公司股份[11]