股东周年大会 - 2025年9月29日上午11时30分举行[3] - 审议截至2025年3月31日经审核综合财务报表等文件[3] - 重选3名执行董事和2名独立非执行董事，授权厘定董事酬金[3] - 续聘核数师，授权厘定其薪酬[3] 决议案 - 决议案1通过后可发行不超已发行股份20%的额外股份[5] - 决议案2通过后可回购不超已发行股份10%的已发行股份[7] - 决议案3通过后可扩大董事配发股份授权，数额不超10%[8] 其他安排 - 代表委任表格等文件须于会前48小时交回[10] - 2025年9月24日至29日暂停办理股份过户登记[10] - 出席大会并投票记录日期为2025年9月29日[10]