股东周年大会 - 公司拟于2025年8月25日下午2时30分在香港举行股东周年大会[3] - 代表委任表格须不迟于2025年8月23日下午2时30分交回[3] - 公司将在2025年8月20日至25日暂停办理股份过户登记，记录日期为8月25日[28] 授权决议案 - 公司将在股东周年大会提呈发行、购回及扩大授权决议案[15] - 假设无股份发行或购回，公司获发行授权可发行最多24,883,200股，占已发行股份总数20%[15] - 假设决议案通过且无股份发行或购回，公司获购回授权可购回最多12,441,600股，占已发行股份总数10%[18] 董事相关 - 陈志辉等5人担任董事至股东周年大会，符合资格膺选连任或获选举[19][68] - 董事会建议重选曹伟民及张科为执行董事，陈志辉等为独立非执行董事[24] - 曹伟民酬金每年600,000港元，张科每年540,000港元，陈志辉等每年120,000港元[46][47][48][49][50] 股份信息 - 截至最后实际可行日期，公司已发行股份总数为124,416,000股[35] - 股份面值为每股0.05港元[10] - 2024年7月股份每股最高及最低价格均为0.187港元，自2024年8月起暂停买卖[41] 其他 - 重聘容诚（香港）会计师事务所有限公司为核数师[56] - 董事无即时计划根据相关授权购回现有股份或发行新股份[68] - 扩大董事一般授权，加入公司购回本公司股本总额的数额[63]