会议信息 - 公司2025年8月29日下午2时30分举行股东周年大会[3][73] - 代表委任表格最迟须于大会或其续会指定举行时间48小时前交回[4][34] - 2025年8月26日至29日暂停办理股份过户登记，文件及股票须于8月25日下午4时30分前送达[33][82] 股份相关 - 最后实际可行日期2025年7月23日，已发行股本含921,120,000股股份[13][20][22] - 建议发行股份一般授权可发最多184,224,000股额外股份[20] - 建议购回股份一般授权可购回最多92,112,000股股份[22] - 发行和购回授权将于股东周年大会后公司下届股东周年大会结束等最早者届满[21][23] - 待相关决议案通过，将提呈授予董事发行不超购回股份总数新股份的决议案[23] 人事变动 - 冼国持为执行董事兼行政总裁[15] - 罗学儒2024年5月20日获委任为执行董事[15] - 林如周2025年7月15日获委任为执行董事[15] - 石舰文2024年5月20日获委任为独立非执行董事[15] - 林如周、陈敏杰、赵爱寅、韩飞将在股东周年大会上退任董事并愿重选连任[28][29] 董事薪酬 - 林如周年度董事袍金480,000港元[56] - 陈敏杰每年董事酬金120,000港元[58][60] - 赵爱寅每年董事袍金120,000港元[63][64] - 韩飞可获120,000港元年度董事袍金[67][68] 其他事项 - 董事会建议续聘高岭会计师有限公司为公司核数师至下届股东周年大会结束[32] - 过去十二个月及直至最后实际可行日期，股份最低价格0.019 - 0.028港元，最高价格0.026 - 0.044港元[54] - 紧接最后实际可行日期前六个月内，公司无回购任何股份[53]