会议安排 - 股东周年大会将于2025年9月29日下午3时在香港举行[3] - 公司将在2025年9月22日至9月29日暂停办理股份过户登记手续，参会投票需在9月19日下午4时30分前提交文件[26] - 股东周年大会普通决议案包括省览报告、重选董事、授权厘定酬金、续聘核数师等[49] 股份情况 - 最后可行日期（2025年7月28日）公司已发行股份为287,930,000股[8][35] - 回購授權可回購最高股份數目佔已發行股份總數10%，即28,793,000股[8][15][35] - 發行授權可發行最多佔已發行股份總數20%的股份，即57,586,000股[8][17] - 2024年7月至2025年7月股份每月最高成交股价在0.10 - 0.23港元之间，最低在0.11 - 0.16港元之间[39] - 最后可行日期，Super Result Consultants Limited持股约69.78%，行使回購授权将增至约77.53%[42] 董事信息 - 朱俊傑、黃淑英、吳麗文将在股东周年大会上退任及膺选连任董事[18] - 朱俊傑任职超21年，64岁，董事袍金每年90,000港元[20][30] - 黃淑英任职超20年，71岁，持有28,000股股份，约占已发行股本0.01%，袍金每年90,000港元[21][31] - 吳麗文任职2年，60岁，董事袍金每年90,000港元[22][33][34] 授权相关 - 回購授权和發行授权将在最早日期结束[15][17] - 待通过相关决议案后，将提呈授权董事发行不超回購股份总数的股份[17] - 拟授予董事购回不超已发行股份总数10%的授权[51] - 拟授予董事配發、發行及處置额外股份权力[50] - 董事认为回購股份可提高每股资产净值及/或盈利[36] - 回購股份款项可从溢利、新发行股份所得或股本中拨支[37]