会议安排 - 公司将于2025年9月11日举行股东周年大会[3] - 2025年9月8日至9月11日暂停办理股份过户登记手续[10] - 代表委任表格等文件须在大会前不少于48小时交回[10] 报告与人事 - 需省览截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等报告[4] - 重选李维棋、张兵为执行董事，靳庆军、兰亚东为独立非执行董事[4] 授权与决议 - 授权董事会厘定董事酬金[4] - 委任栢淳会计师事务所有限公司为核数师并授权董事会厘定其酬金[4] - 授权董事发行股份总数不超已发行股份20%[6] - 授权董事购回股份总数不超已发行股份10%[9] - 待批准决议案后将购回股份加入可配股份总数[9]