股东周年大会 - 2025年9月11日上午10时在香港湾仔轩尼诗道303号协成行湾仔中心24楼举行[3][8][58] - 省览截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表及董事会与核数师报告[59] - 提呈普通决议案，包括批准购回及发行授权、重选退任董事、重新委任核数师[23] - 表决以投票方式进行，刊出投票结果公告[25] 股份相关 - 股份为每股面值0.01港元之普通股[9] - 最后可行日期已发行股份4.12081亿股，发行授权下可发行最多8241.62万股，占已发行股本20%[14][32] - 购回授权可购回最多已发行股份总数10%的缴足股份[15] - 2024年7月至2025年7月，股份最高价格为0.67港元，最低价格为0.43港元[36] - 2025年9月8日至9月11日暂停办理股份过户登记[26][65] 人员变动 - 张兵、靳庆军将在股东周年大会退任，李维棋、兰亚东任期至本届大会，均符合重选资格[17] - 栢淳会计师事务所有限公司将在股东周年大会退任核数师，建议重新委任[22] 授权相关 - 2024年9月5日授出购回及发行股份一般授权，继续有效至应届股东周年大会结束[13] - 董事目前无意购回任何股份[32] 其他 - 靳庆军获委任为独立非执行董事，年薪20万港元，于33万股股份中拥有权益[51][52] - 兰亚东于2025年1月获委任为独立非执行董事，年薪20万港元[55]