会议信息 - 公司股东周年大会将于2025年9月12日上午11时在香港黄竹坑香叶道28号嘉尚汇2902室举行[4][62] - 代表委任表格需在2025年9月10日上午11时前送达公司香港股份过户登记分处[4] - 2025年9月9日至9月12日暂停办理股份过户登记手续，股份过户文件须不迟于9月8日下午4时30分送交指定地点[28] 授权信息 - 董事获授一般授权，可配发、发行及处理不超已发行股份数目20%的股份，最后可行日期可配发及发行最高股份数目为296,658,477股[15] - 董事获授购回授权，可购回不超已发行股份数目10%的股份，最后可行日期可购回最高股份数目为148,329,238股[15] - 董事获授扩大授权，增加根据一般授权可配发及发行的股份总数，经扩大数额不得超已发行股份数目10%[15] 人事变动 - 陈冠桦先生于2025年7月31日辞任非执行董事，之后董事会由九名成员组成[18] - 陈宁迪先生、贺之颖女士及张世泽先生将在股东周年大会退任董事职务，且符合资格并愿意重选连任[18] 股份数据 - 最后可行日期为2025年7月28日，已发行股份总数为1,483,292,389股（不包括66,100,488股库存股份）[10][37] - 2024年7月至2025年7月，股份每月最高股价为5.78港元，最低股价为2.90港元[42] 人员持股及薪酬 - 江欣荣女士持有797,592,661股股份，占现有股权53.77%，购回授权全面行使时占股59.75%[45] - 陈宁迪先生每月薪酬为150,000港元，实益拥有18,147,499股股份，相当于已发行股本约1.17%[52][53] - 贺之颖自2023年4月28日起获委任为执行董事，每月董事袍金100,000港元，实益拥有3,625,971股股份，相当于已发行股本约0.23%[55][56] - 张世泽自2018年5月25日起获委任为独立非执行董事，新任期自2025年5月25日起计1年，每月董事袍金15,000港元[59][60] 大会事项 - 大会将省览及批准公司及其附属公司截至2025年3月31日止年度的经审核综合财务报表等[63] - 大会将重选陈宁迪、贺之颖为执行董事，张世泽为独立非执行董事[63] - 大会将重新委任香港立信德豪会计师事务所有限公司为核数师[63]