股东周年大会相关 - 公司拟于2025年9月12日举行股东周年大会[3] - 需省览及批准截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等[4] - 代表委任表格须于2025年9月12日上午11时正前送达指定地点方为有效[16] - 公司将於2025年9月9日至2025年9月12日暂停办理股份过户登记手续[16] - 所有股份过户文件及有关股票须不迟于2025年9月8日下午4时30分前交回指定地点办理登记手续[16] - 厘定股东出席大会并于会上投票资格的记录日期为2025年9月12日[16] - 若大会当日悬挂八號或以上热带气旋警告信号等，大会将延至下一个符合条件的营业日举行[16] - 若大会指定举行时间前三小时相关信号除下或解除，大会将如期举行[18] - 若三號或以下热带气旋警告信号或黄色或红色暴雨警告信号生效，大会将如期举行[18] 人事及委任相关 - 拟重选陈宁迪、贺之颖为执行董事，张世泽为独立非执行董事[4][6] - 拟重新委任香港立信德豪会计师事务所有限公司为核数师[6] - 授权董事会厘定各董事及核数师酬金[6] 股份相关授权 - 一般及无条件批准董事行使权力配发、发行及处理额外证券，最高不超已发行股份总数20%[7][8] - 公司不得发行可转换为新股份以获取现金代价的证券等，除非初步转换价不低于基准价[8] - 一般及无条件批准董事行使权力购回股份，最高不超已发行股份数目10%[12][13] - 有关期间指决议案通过日期至下届股东周年大会结束等最早发生的时限[10][13] - 供股指按股东持股比例提呈发售股份等[11] - 扩大董事可配发、发行及处理公司额外股份的无条件一般授权，加入相当于公司所获授权购回股份总数的数额，不得超过决议案获通过当日已发行股份（不包括库存股份）数目10%[14] 其他 - 通告日期，董事会包括四名执行董事、两名非执行董事及四名独立非执行董事[17] - 公司正征求股东批准向董事授出一般授权以配发及发行股份，除特定计划外，董事现无发行新股份计划[16]