公司股本与上市 - 公司于2015年6月24日核准首次发行3520万股人民币普通股，12月31日在深交所上市[7] - 公司注册资本为31870.1373万元[8] - 首次上市前李志聪持股6220.9916万股，持股比例58.9109%[13] - 公司已发行股份总数为33517.6599万股，均为普通股[14] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[15] - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[18] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[21] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[21] 股东权益与会议 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回短线交易收益，未执行可起诉[22] - 股东对违反规定的股东会、董事会决议，可自决议作出之日起60日内请求撤销[28] - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[38] - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[38] 担保与会议召开 - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保，须经股东会审议通过[39] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[41] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[39] 提案与表决 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案[49] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[64] - 分拆所属子公司上市等提案需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过，还需经出席会议的除特定股东外其他股东所持表决权的三分之二以上通过[67] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，含3名独立董事和1名职工代表董事[86] - 董事会决定单笔贷款额占公司最近一期经审计净资产的50%以上且超5000万元的贷款[88] - 董事会每年至少召开2次会议，由董事长召集，会议召开10日前书面通知全体董事[94] 各委员会情况 - 审计委员会成员为3名，独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[105] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议经成员过半数通过[106] - 战略委员会成员为3名[107] 公司高管与披露 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会决定聘任或解聘[110] - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露中报，前3个月和前9个月结束1个月内披露季报[118] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[118] 利润分配 - 公司股东会或董事会作出利润分配决议后，须在2个月内完成股利派发[121] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[122] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低80%[122] 公司清算与章程 - 公司解散，董事15日内组成清算组清算[150] - 清算组清理公司财产后应制订清算方案并报股东会或法院确认[152] - 公司修改章程的情形有《公司法》等法规修改、公司情况变化、股东会决定修改[155]