股东会基本信息 - 公司2025年第三次临时股东会于7月30日14:30现场召开，网络投票时间为7月30日9:15 - 15:00[5] - 出席股东会的股东及股东代理人共425人，持有公司有表决权股份136,709,126股，占比12.2294%[6] - 本次股东会召集人为公司董事会，于7月14日决议召集，7月15日发出通知[4][8] 议案表决情况 - 《关于公司本次交易符合重大资产重组条件的议案》同意71,153,341股，占比97.7127%[12] - 《关于本次重大资产出售暨关联交易方案的整体方案》同意70,854,041股，占比97.3017%[16] - 《关于本次重大资产出售暨关联交易方案的交易对方》同意70,857,441股，占比97.3063%[18] - 标的资产表决同意70,810,441股，占比97.2418%，反对1,606,700股，占比2.2064%，弃权401,800股，占比0.5518%[20] - 定价依据及交易价格表决同意70,780,241股，占比97.2003%，反对1,717,400股，占比2.3585%，弃权321,300股，占比0.4412%[23] - 支付方式表决同意70,750,241股，占比97.1591%，反对1,606,700股，占比2.2064%，弃权462,000股，占比0.6345%[25] - 过渡期损益安排表决同意70,646,041股，占比97.0160%，反对1,658,200股，占比2.2772%，弃权514,700股，占比0.7068%[27] - 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任表决同意70,816,241股，占比97.2498%，反对1,648,200股，占比2.2634%，弃权354,500股，占比0.4868%[29] - 标的公司关联担保及往来款的处理表决同意70,668,641股，占比97.0471%，反对1,647,200股，占比2.2620%，弃权503,100股，占比0.6909%[31] - 本次交易相关决议有效期表决同意70,732,841股，占比97.1352%，反对1,647,200股，占比2.2620%，弃权438,900股，占比0.6027%[34] - 《关于〈思创医惠科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）〉及其摘要的议案》表决同意70,815,941股，占比97.2493%，反对1,662,900股，占比2.2836%，弃权340,100股，占比0.4670%[36] - 《关于本次重大资产出售构成关联交易的议案》表决同意70,802,741股，占比97.2312%，反对1,660,100股，占比2.2798%，弃权356,100股，占比0.4890%[39] - 《关于签署附生效条件的〈股权转让协议〉的议案》表决同意70,802,741股，占比97.2312%，反对1,660,100股，占比2.2798%，弃权356,100股，占比0.4890%[41] - 《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第 9 号〉第四条相关规定的议案》，非关联股东同意 70,819,641 股，占比 97.2544%；中小投资者同意 9,960,838 股，占比 83.2836%[44] - 《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》，非关联股东同意 70,812,641 股，占比 97.2448%；中小投资者同意 9,953,838 股，占比 83.2251%[47] - 《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市情形的议案》，非关联股东同意 70,799,241 股，占比 97.2264%；中小投资者同意 9,940,438 股，占比 83.1131%[49] - 《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第 7 号〉第十二条规定情形的议案》，非关联股东同意 70,910,941 股，占比 97.3798%；中小投资者同意 10,052,138 股，占比 84.0470%[52] - 《关于本次重大资产出售信息公布前公司股票价格波动情况的说明的议案》，非关联股东同意 70,813,441 股，占比 97.2459%；中小投资者同意 9,954,638 股，占比 83.2318%[54] - 《关于评估机构独立性等相关议案》，非关联股东同意 70,799,941 股，占比 97.2274%；中小投资者同意 9,941,138 股，占比 83.1189%[57] - 《关于本次交易定价依据及其公平合理性的议案》，非关联股东同意 70,814,941 股，占比 97.2480%；中小投资者同意 9,956,138 股，占比 83.2443%[59] - 《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》，非关联股东同意 70,786,841 股，占比 97.2094%；中小投资者同意 9,928,038 股，占比 83.0094%[64] - 《关于批准本次交易有关的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》同意70,786,241股，占非关联股东表决权股份总数97.2086%[66] - 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案》同意70,794,941股，占非关联股东表决权股份总数97.2205%[69] - 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》同意70,810,941股，占非关联股东表决权股份总数97.2425%[72] - 《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》同意70,800,641股，占非关联股东表决权股份总数97.2283%[74] - 《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明的议案》同意70,810,941股，占非关联股东表决权股份总数97.2425%[77] - 《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》同意134,708,226股，占出席会议股东表决权股份总数98.5364%[79] - 《关于批准本次交易有关的加期审计报告及备考审阅报告的议案》同意70,825,141股，占非关联股东表决权股份总数97.2620%[81] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意134,701,126股，占出席会议股东表决权股份总数98.5312%[85] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》同意134,601,126股，占出席会议股东表决权股份总数98.4580%[87] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》同意134,601,126股，占比98.4580%，反对1,647,800股，占比1.2053%，弃权460,200股，占比0.3366%；中小投资者同意9,852,138股，占比82.3748%，反对1,647,800股，占比13.7774%，弃权460,200股，占比3.8478%[91] 董事选举情况 - 《关于补选第六届董事会非独立董事候选人的议案》选举王万元先生，同意125,918,919票，占比92.1072%；中小投资者同意王万元先生1,169,931票，占比9.7819%[93] - 《关于补选第六届董事会独立董事候选人的议案》选举陈体先生，同意126,003,622票，占比92.1691%；中小投资者同意陈体先生1,254,634票，占比10.4901%[96] 结果有效性 - 上述议案均需非关联有表决权股份总数三分之二以上通过，关联股东已回避表决，表决结果均为通过[44][45] - 律师认为公司本次股东会召集、召开、表决程序及结果合法有效[99]