战略决策委员会构成 - 由三名委员组成，含一名独立董事委员[3] - 委员由董事长等提名，成员及召集人由董事会选举产生[3] 任期与履职 - 任期与董事会一致，独立董事连续任职不超六年[3] - 委员连续二次未履职，应建议董事会撤换[4] 职责与会议 - 职责是研究重大事项并提建议，检查实施情况[5] - 定期会议每年至少一次，一般在董事会会前召开[6] - 两名以上委员提议可开临时会议，主任委员按规反馈召集[6] 会议流程 - 会前3日董事会秘书通知会议信息[7] - 一半以上委员出席方可举行，决议经参会委员过半数通过[7] 会议记录 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[7]