董事会会议 - 公司第十届董事会第十五次会议于2025年7月30日在上海召开，13位董事均亲自出席[3] 议案表决 - 《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司不再设立监事会相关事项的议案》等多项议案表决结果均为赞成13票，反对0票，弃权0票[4][6][7][9] 人员提名 - 提名王昱华女士为第十届董事会非执行董事候选人[11] - 提名黄显荣先生为第十届董事会独立非执行董事候选人[13][26] 增资决策 - 同意中国太平洋财产保险股份有限公司向中国太平洋保险（香港）有限公司增资不超过港币15亿元或等值人民币[14] 股东大会安排 - 同意召开2025年第一次临时股东大会，以现场和网络投票结合表决，授权董事长确定会议时间、地址及股权登记日[15][16] 任职资格要求 - 被提名人需有5年以上法律、经济等相关工作经验[26][32] - 满足多项独立性及无不良记录相关要求[27][28][29][33][34] - 兼任境内上市公司独立董事数量未超3家，在公司连续任职未超六年[29][35] 时间相关 - 提名时间为2025年7月28日[30] - 声明人于2025年7月28日作出声明[36]