公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止[2] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事4名，非独立董事5名（含1名职工董事）[18][19] - 审计委员会成员由3名或以上董事组成，独立董事应过半数[19] 经营范围变更 - 公司经营范围变更，新增高压开关设备等多项业务[3] 公司章程修订 - 公司章程修订，取消监事相关起诉和被起诉条款[6] - 修订后公司设立时发行股份总数为188,500,000股，原是49,100,000股[7] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购股份，不同情形有不同注销或转让期限及决策要求[8] - 董事、高级管理人员等任职期间及特定时间内转让股份有比例和期限限制[8] - 持有5%以上股份的股东等短线交易收益归公司所有[8][9] - 股份在限制转让期限内出质，质权人不得在该期限内行使质权[8] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可请求相关机构或自行向法院诉讼[10] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[10] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[11] - 股东会审议公司与关联方交易金额在3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[11] - 特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[11] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前10日书面通知全体董事[19] - 代表10%以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应10日内召集和主持[19] 利润分配政策 - 公司利润分配政策为稳定现金分红，兼顾可持续发展，优先现金分红[21] - 不同发展阶段和资金支出安排下，现金分红在利润分配中有不同占比要求[21] - 近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[22] 其他事项 - 本事项需提交公司2025年第二次临时股东大会审议[27] - 公司拟提请股东大会授权董事会及委派人士办理工商变更登记、章程备案等事宜[27]