章程修订 - 公司第十届董事会第十五次会议于2025年7月30日在上海召开，审议通过修订《公司章程》议案，尚待提交股东大会审议，须经参加表决全体股东（含股东代理人）所持表决权三分之二以上通过，通过后需提交监管机构核准[3] - 修订后章程明确法定代表人相关内容、股东责任、公司领导体制等多项条款[7][8][9] 股份相关 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[12] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起一年内不得转让；董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司股份总数的25%[12][13] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，不同情形有不同处理时间要求[14][15] 股东权益与义务 - 单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东有提名非由职工代表担任的董事的权利[25] - 股东以认购股份为限对公司承担责任，偿付能力不达标时应支持改善，应如实告知公司相关信息，重大事项变化等需书面告知[30] 会议相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结之后的六个月之内举行；特定情形需召开临时股东会[36][37] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[49][50] 组织架构 - 董事会由十五名董事组成，包括两名执行董事、一名职工董事和十二名非执行董事（含五名独立董事）[65] - 监事会由四名监事组成，设监事会主席一人，监事会副主席一人[89] 财务与利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[97] - 公司最近三年现金分红累计分配利润应不少于最近三年年均可分配利润的30%[99] 风险与合规 - 公司建立董事会担责、管理层实施、三道防线配合的风险与合规管理框架，指定首席风险官[101] - 公司按监管要求制定恢复计划和处置计划建议[101] 其他 - 公司董事会秘书负责股东会和董事会会议筹备等事宜[87] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，自年度股东会结束起至下次结束止，可续聘[103]