董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含四名独立董事和五名非独立董事（含一名职工董事）[4] 会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[9] - 代表10%以上表决权股东等提议时应召开临时会议[10] - 董事长应十日内召集主持临时会议[11] - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[11] - 定期会议变更事项需提前三日发书面通知[12] 会议出席规定 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[13] - 一名董事不得接受超两名董事委托参会[13] 会议召开方式 - 董事会会议以现场召开为原则，也可非现场召开[14] - 非现场方式以特定方式计算出席人数[15] 会议表决规则 - 表决实行一人一票，意向分同意、反对和弃权[18] - 提案须超全体董事半数赞成通过，担保需三分之二以上同意[19] - 董事回避时无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[19] 议案处理情况 - 议案未通过且条件未大变，一个月内不再审议[20] - 部分董事认为情况不明，董事会应暂缓表决[20] 会议记录与档案 - 会议可全程录音，秘书安排记录[22] - 董事签字确认记录和决议，可书面说明意见[22] - 会议档案保存不少于十年[24]