反舞弊组织架构 - 董事会是反舞弊工作领导机构，审计委员会指导监督，管理层实施[7][8] - 审计部是反舞弊常设机构，负责制度起草、举报受理等[7] 舞弊类型与预防 - 舞弊分损害公司利益和谋取不当利益两类[4][5] - 各单位从多方面预防舞弊，如新员工培训、背景调查等[10][11] 举报与调查 - 设立统一举报渠道，含邮箱、现场和信函地址[12] - 审计部专人接收登记举报，举报人需提供详细信息及证据[12][13] - 可能涉及1万以上经济损失或较大影响的举报，按层级报备后调查[13] - 审计部成立小组调查舞弊行为并出具报告[13] 处理与反馈 - 查实舞弊追究管理和直接责任[16] - 对舞弊员工提处理建议，报公司决定后由企管人力处理，违法移交司法，追责赔偿[17] - 特定情况可减轻、从轻或免除对舞弊参与人的处理[17] - 故意捏造等视为“打击报复”追究责任[19] - 不予立案10个工作日反馈结果并说明原因，立案3个月内反馈[14] 宣传与公开 - 审计部设计海报，企管人力印发张贴[21] - 企管人力在培训中列入制度及举报渠道[21] - 举报渠道向员工、客户等公开提示[21] 制度规定 - 制度未尽事宜依相关法律执行，不一致按有关规定办[23] - 制度由董事会授权审计部解释，经审议通过生效，修改亦同[23]