董事会秘书管理 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责[2] - 五种情形之一人士不得担任董事会秘书[3] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[6] - 公司应聘任证券事务代表协助董事会秘书履行职责[6] - 四种情形之一公司应在一个月内解聘董事会秘书[7] - 董事会秘书离任前应接受审查并移交档案文件[8] - 原任离职后三个月内聘任新董事会秘书[8] - 空缺超三个月董事长代行职责并六个月内完成聘任[9] 股东会相关 - 年度股东会召开20日前、临时股东会15日前通知股东[11] - 股东会通知应符合规定[12] - 会议记录记载相关内容[13] - 股东会结束当日报送材料登记后披露[13] - 会议记录等文件保存不少于10年[14] 董事会相关 - 董事会秘书负责筹备并参加董事会会议做记录[17] - 特定事项董事会决议需按规定公告[17] - 董事会会议记录等文件保存不少于10年[19] 其他 - 董事会秘书每半年书面总结并向董事会报告[21] - 应参加上交所资格培训并取得合格证书[23] - 需按规定参加上交所后续培训[23] - 董事会决定报酬、奖惩并考核[23]