会议召开 - 定期会议每年至少一次，必要时可开临时会议[7] - 提前三日通知，紧急情况随时通知并说明[7] 会议组织 - 过半数独立董事推举召集人主持，不履职时可自行召集[7] - 需全体过半数出席，可多种方式召开[7] 委托与表决 - 委托需授权书，明确表决意见[8] - 一人一票，决议需全体过半数通过[8] 会议记录与保存 - 董事会秘书安排记录，独立董事签字[8] - 会议档案保存不少于十年[9] 审议事项 - 特定事项审议且全体过半数同意才可提交董事会[5] - 行使特别职权前需会议审议并全体过半数同意[6]