证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2025-027 健民药业集团股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 健民药业集团股份有限公司于2025年7月25日发出召开第十一届董事会第一次 会议的通知，并于2025年7月30日在湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道484号公司会议室 召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的 规定。经全体董事共同推举，本次会议由袁平东先生主持，经到会董事充分讨论， 审议通过如下议案： 1、关于选举公司董事长的议案 同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票 选举袁平东先生为公司第十一届董事会董事长，袁平东先生简历详见公司于 2025年7月15日在中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《健民药业集团股份有限公司关于董事会换届选举的公 告》。 2、关于选举董事会各专门委员会委员及召集人的议案 同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票 详 见 中 国 证 ...