Workflow
凯龙股份(002783) - 2025年第二次临时股东大会决议公告
凯龙股份凯龙股份(SZ:002783)2025-07-30 20:30

股东大会信息 - 股东大会于2025年7月30日召开,含现场和网络投票[4] - 出席股东及代理人250人,代表股份135,362,216股,占比27.1073%[10] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意票占比99.4958%[15] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意票占比99.4947%[16] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意票占比99.4916%[17] - 《关于第九届董事会独立董事津贴的议案》同意票占比99.3516%[18] 董事选举情况 - 选举罗时华等6人为第九届董事会非独立董事,任期三年[19] - 选举高文学等4人为第九届董事会独立董事[28] - 选举高文学等4人同意票占比均为98.6838%[29][30][31][32] 会议合规情况 - 律师认为股东大会召集、召开等程序合法有效[34] - 2025年第二次临时股东大会决议合法有效[34] - 审议议案、表决程序和结果合法有效[34] - 出席或列席人员及召集人资格合法有效[34] 备查文件 - 备查文件含2025年第二次临时股东大会决议和法律意见书[35]