委员会细则 - 董事会薪酬与考核委员会工作细则于2025年7月29日经第三届董事会第十五次会议通过，无需股东会审议[3] - 成员由3名外部董事组成，独立董事占多数并担任召集人[8] - 定期会议每年至少召开一次，会前三天通知委员，特殊情况除外[15] 会议规则 - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[15] - 委员有利害关系应披露并回避表决，特殊情况可参加[18] - 会议记录由董事会秘书永久保存[23] 薪酬方案 - 董事薪酬方案报董事会同意并股东会审议通过后实施[10] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准后实施[11] 考核流程 - 工作组提供公司主要财务指标和经营目标完成情况等资料[13] - 先由董事等述职和自我评价，再绩效评价，最后报报酬和奖励方式给董事会[13] 其他规定 - 实施细则由董事会批准、解释和修订，抵触时依规执行并修订[23] - 公司年度经营计划等多种资料属于相关资料[24]