董事会构成 - 公司董事会由七名董事组成，设董事长、副董事长、职工代表董事各一名[14] - 董事由股东会选举和罢免，董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[9][14] - 董事会中的职工代表由公司职工民主选举产生，无需提交股东会审议[14] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，由董事长召集，提前10日书面通知[20] - 特定情形下应召开临时会议，董事长10日内召集主持，通知时限不少于5日[21] - 定期会议变更时间、地点等需提前3日发书面变更通知[23] 议案相关 - 固定议案包括年度董事会、总经理、财务决算报告及利润分配预案[26] - 提案未通过，一个月内条件无重大变化不再审议[32] - 二分之一以上与会董事可要求暂缓表决[32] 决议规则 - 会议需过半数董事出席，决议需全体董事过半数同意，对外担保需三分之二以上同意[31][32] - 关联交易审议有相关委托和表决限制[33][34][35] 其他规定 - 董事任期三年，可连选连任[10] - 会议通知及议案提前发送，当天交表决票与决议，董事当天交回[36] - 会议记录保存不少于10年，决议违规致损参与董事可能担责[38] - 规则经股东会审议通过生效，修订也需股东会通过[46]