董事会秘书聘任与解聘 - 原任董事会秘书离职后三个月内聘任新董秘[8] - 空缺超3个月法定代表人代行职责[8] - 特定情形下一个月内解聘董秘[8] 董事会秘书职责 - 牵头上市筹备工作[10] - 协助加强公司治理机制建设[11] - 负责信息披露、投资者关系、股权管理事务[11][12][13] - 协助制定资本市场发展战略[13] - 负责规范运作培训事务[13] 董事会秘书履职保障与监督 - 公司为董秘履职提供便利，董秘有权了解经营财务情况[14] - 重大事项会议董秘应出席并记录保存资料[14] - 接受董事会、审计委员会指导及绩效考核[16] - 接受中国证监会和证券交易所指导和考核[16] - 公司根据工作业绩进行绩效评价与考核[17] 制度相关 - “以上”含本数，“超过”不含本数[19] - 未尽事宜依国家法律法规及公司章程办理[19] - 制度自董事会审议通过之日起生效[20] - 制度由公司董事会解释[21]