战略委员会组成 - 由3名董事组成，含1名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，当选须全体董事半数以上表决通过[4] - 主任委员由董事长担任[5] 任期与下设小组 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[5] - 下设投资评审小组，组长由总经理担任，独立董事加入[5] 会议相关 - 会前五天书面通知，主任委员主持[15] - 三分之二以上委员出席可举行，决议须全体委员半数以上通过[15] - 表决方式为举手或投票，临时会议可通讯表决[17] - 会议记录由董事会秘书保存，保存期不少于十年[16] 执行 - 本细则自董事会决议通过之日起执行[18]