会议与授权 - 公司拟于2025年9月16日上午10时在香港湾仔港湾道6 - 8号瑞安中心25楼举行股东周年大会[3][62] - 2024年9月19日授予董事的一般授权将在本次股东周年大会结束时失效[18] - 公司将提呈决议案授予董事新的一般发行授权，可配发、发行及处理最多1,549,230,567股新股份，占已发行股份总数20%[19] - 若通过普通决议案，可授予董事购回授权，购回最多为已发行股份总数10%的股份[20] 股份与价格 - 公司股份每股面值0.01港元[9] - 公司已发行股本为7,746,152,835股股份[37] - 公司可根据购回授权购回最多774,615,284股股份，占已发行股本约10%[38] - 2024年7月至12月股份每月最高价格在0.530 - 1.010港元，最低价格在0.340 - 0.750港元[40] - 2025年1月至7月（截至最后实际可行日期）股份每月最高价格在0.420 - 1.100港元，最低价格在0.182 - 0.800港元[41] 董事相关 - 姜洋女士、歐志亮博士、麥耀棠先生及李志強先生将在股东周年大会上退任并符合资格重选连任[24] - 欧志亮博士任期自2023年2月27日起3年，截至2025年3月31日已收取酬金960,000港元[50] - 姜女士任期自2024年12月3日起3年，截至2025年3月31日无权收取公司酬金[53] - 麦先生任期自2023年2月28日起3年，截至2025年3月31日已收取酬金120,000港元[56] - 李先生任独立非执行董事，任期3年，截至2025年3月31日收取酬金120,000港元[59] 其他事项 - 本集团截至2025年3月31日止年度财务报表由大華馬施雲會計師事務所有限公司审核，董事会建议续聘其为独立核数师[27] - 公司将在2025年9月11日至9月16日暂停办理股份过户登记手续，9月16日名列股东名册的股东有权出席股东大会并投票[29][73] - 股东在股东大会上的表决须以投票方式进行，公司将按规定刊发投票表决结果公告[30] - 所有股份过户文件须于2025年9月10日下午4时30分前送达指定地点办理登记[73] - 代表委任表格最迟须于股东大会或其续会指定举行时间48小时前交回指定地点[73] - 董事根据相关决议案可配发或转让股份总数加上购回股份总数不得超已发行股份总数的10%[71]