会议信息 - 股东周年大会于2025年9月16日上午11时在香港湾仔瑞安中心25楼举行[3][60] - 2025年9月11日至9月16日暂停办理股份过户登记手续[71] - 2025年9月16日名列公司股东名册的股东有权出席股东大会并投票[71] - 所有股份过户文件等须于2025年9月10日下午4时30分前送达公司香港股份过户登记分处[71] - 代表委任表格等最迟须于股东大会或其续会指定举行时间48小时前交回公司香港股份过户登记分处[71] 股份授权 - 发行授权建议授予董事配发、发行及处理新股份，不得超决议案通过当日已发行股份总数的20%[9] - 购回授权建议授予董事在联交所购回股份，最多为决议案通过当日已发行股份总数的10%[9] - 2024年9月19日股东周年大会授予董事的一般授权将在此次股东周年大会结束时失效[16] 股份数据 - 最后实际可行日期为2025年7月25日，公司已发行股本含7,381,776,805股股份[37] - 可根据购回授权购回最多738,177,680股股份，占已发行股本10%[37] - 最后实际可行日期前十二个月，股份每月在联交所买卖最高0.140港元，最低0.018港元[39] - 最后实际可行日期，李少宇女士及其联系人等拥有4,178,703,115股股份，占已发行股本约56.61%[41] - 悉數行使购回授权后，李少宇女士及其联系人股权将增至约62.90%[41] 股份购回 - 购回股份须事先经股东以普通决议案批准，且为已缴足股款股份[35] - 购回股份资金拟动用可作股息分派的溢利，全面行使或对公司营运资金或资产负债状况有重大不利影响[36] - 若购回股份致公众持股低于已发行股份总数25%，董事将不行使购回授权[42] - 董事认为购回授权符合公司及股东最佳利益，目前无意购回股份[38] - 董事向联交所承诺遵照相关规则行使购回授权，其及紧密联系人目前无意向公司出售股份[40] - 自2024年6月11日起，上市规则修订，公司回购股份可注销或作库存股份持有[43] - 紧接最后实际可行日期前六个月内，公司未购回任何股份[44] 董事信息 - 欧博士、姜女士、陈先生均须在股东周年大会上退任及重选连任[49][53][55] - 欧博士持有733,752股股份个人权益，任期自2023年8月9日起3年，截至2025年3月31日止年度无公司酬金[47][49] - 姜女士无股份个人权益，任期自2024年12月3日起3年，截至2025年3月31日止年度无公司酬金[53] - 陈先生持有733,752股股份个人权益，任期自2024年3月29日起3年，截至2025年3月31日止年度已收取酬金180,000港元[55] - 林君诚持有733,752股股份权益，获委任独立非执行董事，任期3年，自2024年8月9日起[56][57] - 截至2025年3月31日止年度，林君诚已收取酬金180,000港元[57] 大会议程 - 省览及考虑公司截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等[61] - 重选欧志亮等多位董事并授权董事会厘定董事酬金[61] - 续聘大华马施云会计师事务所有限公司为独立核数师并授权厘定酬金[61]