临时股东会信息 - 2025年第三次临时股东会8月21日上午十时在广州海珠区革新路137号船舶大厦15楼会议室举行[5][8][27][96] - 2025年8月18日至21日暂停办理H股股份过户登记手续，8月21日登记在册的H股股东有权参会[31][98] - 已填妥的H股授权委托书等文件须在临时股东会指定举行时间前24小时送达公司H股登记处[5] 公司制度修订 - 建议修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》，需经临时股东会特别决议案审议通过[3][11][15][16][17][18][20] - 建议取消监事会并废止《监事会议事规则》，其职权由董事会审计委员会行使[3][11][15][21][81] 董事相关 - 建议委任罗兵为执行董事，任期至第11届董事会届满，年度基薪基数40万元[22][25] - 董事会由十一名董事组成，独立董事占比不得低于三分之一且至少包括一名会计专业人士及一名职工代表董事，任期三年可连选连任[59] 股东权益与股份 - 公司发起人广州造船厂有限公司于1993年6月7日出资，持普通股21,080.01万股[36] - 公司合计持有的公司股份数不得超过公司已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或者注销[40] 利润分配 - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[74] - 现金红利和股票红利之和不低于当年可分配利润的50%，现金分红须满足每股收益不低于0.05元人民币且公司资产负债率不超过70%[74]