董事任期与选举 - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连任不超六年[6][7] - 公司董事选举采取累积投票制[11] - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[26] 董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含一名职工代表董事，不少于三名独立董事[21] - 独立董事至少一名是会计专业人士[21] 董事职责与义务 - 董事对公司负有忠实义务，不得侵占挪用公司资金[12] - 董事应及时报告控股股东等股份质押情况并督促披露[15] 董事辞职与补选 - 董事辞职需提交书面报告，董事会2日内披露[7] - 董事辞任，公司60日内完成补选[7] 关联交易审议 - 董事会审议关联自然人30万以上或占净资产0.5% - 3000万且占比5％以上交易[23] - 审议关联法人300万以上且占净资产0.5% - 3000万且占比5％以上交易（担保除外）[23] - 关联交易总额超3000万且超净资产值5%，董事会发表意见并聘独立财务顾问[54] 会议相关规定 - 董事会每年至少召开两次，提前十日书面通知[37] - 临时董事会会议通知时限为会议召开三日前，特殊情况不限[37][39] - 董事会会议须全体董事过半数出席，决议过半数通过[37] 专业委员会 - 审计委员会由三名以上非高管董事组成，独立董事过半数[31] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人[30] 其他规定 - 公司可为董事买责任保险，违法违规责任除外[20] - 董事会决议违反规定致损失，部分董事负赔偿责任[51]