公司基本信息 - 公司于开曼群岛注册成立，股份代号8143，已发行股份于GEM上市[11] - 股份每股面值为0.05港元[12] - 公司注册办事处位于开曼群岛，总办事处及香港主要营业地点位于香港干诺道中168 - 200号信德中心招商局大厦21楼2101室[16] 股东周年大会信息 - 股东周年大会将于2025年9月19日下午12时在香港上环文咸东街35 - 45B号2楼举行[4] - 代表委任表格须在2025年9月17日下午12时前交回公司香港股份过户登记分处[4] - 2025年9月16日至19日暂停办理股份过户登记手续，未登记股份持有人须不迟于9月15日下午4时30分办理登记[30] - 大会将审议截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表及董事与核数师报告[64] - 大会将重选吴志龙先生为执行董事、黄嘉慧女士为独立非执行董事[64] - 大会将续聘国卫会计师事务所有限公司为公司核数师[64] 股份授权信息 - 建议授予董事一般授权，可配发、发行及处置不超在股东周年大会上通过授出有关授权当日已发行股份总数20%的股份[12] - 建议授予董事购回授权，可在股东周年大会上通过授出有关授权当日购回最多已发行股份总数10%的股份[12] - 现有发行及购回股份一般授权将于2023年8月4日股东周年大会结束时失效[17] - 一般授权下获批最多可处置225,459,995股，购回授权下获批最多可购回112,729,997股[18][19][21] - 最后可行日期，董事无意购回任何股份[22] - 扩大一般授权将购回股份数目加入一般授权限额[23] - 一般授权及购回授权至最早出现的下届股东周年大会结束等三种情况前有效[24] 股份交易及股东情况 - 最后可行日期公司已发行股本含1,127,299,976股每股面值0.05港元股份及19,700,000股每股面值0.05港元可换股优先股，无库存股份[42] - 待购回授权决议案通过，假设大会前无发行或购回股份，公司可购回最多112,729,997股股份，占已发行股份约10%[42] - 股份在2024年6 - 12月有不同的最高及最低价格[48] - 星阳环球有限公司和吴志龙持有股份数为632,783,784股，占已发行股份总数约56.13%，购回授权全面行使后约为62.37%[52] - 新希望国际等多家关联公司各持有68,643,507股，占已发行股份总数约6.09%，购回授权全面行使后约为6.77%[52][53] - 最后可行日期前六个月，公司未在联交所或其他证券交易所购回任何股份[54] 人员信息 - 公司执行董事为吴志龙先生和吴其佑先生，独立非执行董事为黄嘉慧女士、刘德基先生、林瑶珉先生[16] - 吴志龙先生担任公司执行董事，董事袍金每月100,000港元[56] - 黄嘉慧女士担任公司相关职务，董事袍金每月10,000港元[59] 其他信息 - 公司购回股份不得导致公众人士所持股份数目降至低于25%[53] - 全面行使购回授权不会导致相关股东须根据收购守则第26条提出强制性收购建议[53] - 有关第4、6项决议案，除特定情况外，董事暂无发行新股份计划[70]