股东大会安排 - 2025年9月19日召开股东周年大会[4] - 代表委任表格须不迟于2025年9月17日下午12时交回[11] - 2025年9月16日至9月19日暂停办理股份过户登记[13] - 确定股东出席及投票资格记录日期为2025年9月19日[13] - 未登记股份持有人须于2025年9月15日下午4时30分前送达过户文件[13] - 大会表决须以投票方式进行[13] - 若当日上午8时后挂八号或以上台风信号等大会将延期[13] 会议审议事项 - 省览、考虑及采纳截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等报告[5] - 重选吴志龙为执行董事，黄嘉慧为独立非执行董事[5] - 续聘国卫会计师事务所有限公司为公司核数师[5] 股份相关授权 - 董事配发股份总数不得超通过决议案当日已发行股份（不含库存股）总数20%[6] - 公司购回股份总数不得超通过决议案当日已发行股份（不含库存股）总数10%[7][10] - 扩大董事配发、发行及处理额外股份的一般授权，加入已购回股份总数[10] - 公司正寻求股东批准授予董事一般授权以配发及发行股份[11] - 董事将在适当情况下行使权力购回股份[11] 其他 - 董事会由2名执行董事和3名独立非执行董事组成[12] - 公告将自刊发日期起最少连续七日载于联交所及公司网站[12]