股东周年大会 - 公司将于2025年8月22日上午10:30召开股东周年大会[3][28][60] - 代表委任表格须于2025年8月20日上午10:30前送达公司香港股份过户登记分处[4][30][73] - 2025年8月19日至8月22日暂停办理股份过户登记，填妥表格及股票须于8月18日下午4:30前交回[28][73] - 若大会当日上午7时后悬挂8号或以上热带气旋或黑色暴雨警告，会议将延期[73] 股份相关 - 最后实际可行日期公司有61.95亿股已发行股份，Boardwin占约61.41%[9][17][37] - 发行授权获批可配发最多12.39亿股，占已发行总数20%[17] - 购回授权获批可购回最多6.195亿股，占已发行总数10%[18][21][37] - 2024年7月至2025年6月，股份最高0.224港元，最低0.106港元[41] - 截至最后实际可行日期前七月，股份最高0.167港元，最低0.115港元[41] 董事相关 - 许志聪、张彧、余礎安、曾月英将重选连任[22][23][26][61] - 许志聪自2023年9月8日任执行董事，2025年6月30日任主席，年薪12万港元自2024年11月1日豁免[48][49] - 张彧自2023年9月8日任执行董事及副行政总裁，年薪12万港元[50][51] - 曾月英自2025年1月22日任执行董事及副行政总裁，年薪12万港元[53][54] - 余礎安为独立非执行董事，年薪18万港元[56][57] 其他事项 - 大会将审议截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等[61] - 大会将续聘致同（香港）会计师事务所为核数师[61] - 就第4及6项决议案，董事暂无即时发行股份计划[73] - 就第5项决议案，董事认为适当情况行使购回股份权力[73]