股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于8月18日下午2时在天津河东海河东路218号渤海银行大厦6702会议室召开[4][25] - 8月13 - 18日暂停办理股份过户登记，确定股东出席会议资格记录日期为8月18日[26] - H股未登记过户文件股东需在8月12日下午4时30分前交回相关文件至指定地点[26] 章程修订 - 修订公司章程须经股东大会批准并经监管机构核准生效，2025年修订依据新增《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》[16][32] - 修订股东大会议事规则、董事会议事规则经股东大会批准后与修订章程同日生效[17][20] - 不再设立监事会，由董事会审计和消费者权益保护委员会承接职权，相关制度文件废止，经股东大会批准后与修订章程同日生效[21][23] 股本结构 - 公司成立时向发起人发行50亿股，占当时可发行普通股总数的100%，经批准可发行普通股总数为177.62亿股[39] - 内资股115.61445亿股，占已发行普通股总数的65.09%；H股62.00555亿股，占34.91%[39] 股东相关 - 股东质押本行股权达或超其持有本行股权的50%时，限制其表决权[28] - 单独或合计持有公司发行在外有表决权股份总数3%以上股东可提临时提案、非独立董事候选人、股东监事候选人[73][74] - 单独或合计持有公司发行的有表决权股份总数1%以上股东可提独立董事候选人、外部监事候选人[75] 董事相关 - 2022年董事会由18名董事组成，2025年建议由21名董事组成，含执行董事3名、非执行董事18名（独立董事7名）[94] - 独立董事不得少于三名，须占董事会成员总人数至少三分之一，任期三年，累计任职不超6年[90][92] - 董事会定期会议每年至少召开四次，会议召开十四日前书面通知全体董事，七日前送达会议议程及文件[101] 审计和消保委 - 2025年公司不设监事会，由董事会审计和消费者权益保护委员会承接其职权[106] - 审计和消费者权益保护委员会成员须全为非执行董事，多数成员应为独立董事，至少1名具备适当专业资格或专长[107] - 审计和消费者权益保护委员会每季度至少召开一次会议，须有三分之二以上成员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[114]