香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引 致的任何損失承擔任何責任。 CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 渤海銀行股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：9668） 2025年第二次臨時股東大會通告 茲通告渤海銀行股份有限公司（「本行」）謹訂於2025年8月18日（星期一）下午2時 於中國天津市河東區海河東路218號渤海銀行大廈6702會議室舉行2025年第二次臨時 股東大會（「2025年第二次臨時股東大會」），以審議並酌情批准下列決議案： 特別決議案 1. 修訂公司章程 普通決議案 特別決議案 4. 不再設立監事會 上述議案的詳情載於本行日期為2025年8月1日的有關召開2025年第二次臨時股 東大會的通函。 於2025年第二次臨時股東大會上亦將聽取渤海銀行股份有限公司2024年度大股 東資質等相關事項的評估報告（書面報告）。 承董事會命 渤海銀行股份有限公司 王錦虹 董事長 2025年8月1日 – 1 – 2. 修訂股東 ...