股东周年大会信息 - 2025年8月22日上午10:30在香港信德中心招商局大厦举行[3] - 审议截至2025年3月31日止年度经审核综合财务等报告[4] - 重选许志聪等为执行董事，余礎安为独立非执行董事[4] 股份相关决议 - 拟批准董事配发、发行及处置额外股份不超已发行总数20%[5] - 拟批准董事购回股份不超已发行总数10%[8] 其他事项 - 续聘致同（香港）会计师事务所为核数师[4] - 恶劣天气会议延期，股东自行决定是否出席[10] - 代表委任表格及相关文件2025年8月20日上午10时30分前送达[9] - 2025年8月22日至8月19日暂停办理股份过户登记[9] - 所有过户文件及有关股票2025年8月18日下午4时30分前交回[9] - 决议案将在大会上以投票方式表决[9] - 说明函件载于公司2025年7月31日通函附录一内[9]