证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2025-029 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 会议通知于 2025 年 7 月 25 日以书面形式发出，并于 2025 年 7 月 31 日在公司会 议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司高级管理人员列席了会议。 会议由董事长胡克先生召集并主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章和《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审议，公司董事会同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募 集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 13,000.00 万元（含本数）的暂时 闲置 ...