股东周年大会信息 - 股东周年大会定于2025年9月10日下午5时在香港新界荃湾柴湾角街30–32号京华工厂货仓大厦3楼B室举行[3][33][104] - 代表委任表格须在股东周年大会或其续会指定举行时间48小时前交回公司香港股份过户登记分处[4][34][113] 股份发行与购回授权 - 发行授权拟授予董事权力，可配发、发行及处置不超有关决议案通过当日公司已发行股本总数20%的未发行股份[11] - 购回授权拟授予董事权力，可购回不超有关决议案通过当日公司已发行股本总面额10%的股份[13] - 若获授发行授权，董事可配发、发行及处置最多2亿股股份，占已发行股份总数20%[19] - 若批准购回授权，公司可购回最多1亿股股份，占已发行股份总数10%[20] 股息与核数师 - 董事会建议宣派末期股息每股2.0港仙，待股东批准后于2025年9月29日向9月18日在册股东派付[25] - 董事会建议续聘罗兵咸永道会计师事务所为独立核数师，任期至下届股东周年大会结束[26] 董事相关 - 柯衍峰先生、胡頴芳女士及王俊傑先生须于股东周年大会上退任并符合资格膺选连任[22][24] - 柯先生审计范畴累积超22年经验，每年董事袍金200,000港元[62] - 胡女士并购交易及资本市场逾18年经验，每年董事袍金200,000港元[64] - 王先生建造业约13年经验，每年董事袍金200,000港元[66][67] 股份与股东数据 - 于最后实际可行日期，公司已发行股本为10亿股股份[44] - 最后实际可行日期，魏嘉仪女士持股635,000,000股，占已发行股本63.50%，购回授权获悉数行使时占70.56%[53] - 最后实际可行日期，魏仕成先生持股647,436,000股，占已发行股本64.74%，购回授权获悉数行使时占71.94%[53] - 最后实际可行日期，上锋有限公司持股625,000,000股，占已发行股本62.50%，购回授权获悉数行使时占69.44%[53] - 最后实际可行日期，林罡先生持股70,202,000股，占已发行股本7.02%，购回授权获悉数行使时占7.80%[53] - 过去十二个月及直至最后实际可行日期，股份最高成交价为0.560港元，最低成交价为0.410港元[49] 组织章程细则 - 董事会建议修订现有组织章程细则并采纳新订组织章程细则，以符合相关规定[28] - 建议修订组织章程细则的详情载于通函附录三，其他条文内容不变[29] - 公司拟修订组织章程细则，修订将在股东周年大会批准决议案当日生效[32] 其他 - 股东大会记录日期为2025年9月10日，公司于2025年9月5日至10日暂停办理股份登记[113] - 末期股息记录日期为2025年9月18日，公司于2025年9月17日至18日暂停办理股份登记[113] - 就第6及8项决议案，寻求股东批准向董事授出一般授权以配发及发行股份，董事暂无发行新股份即时计划[113] - 就第7项决议案，董事将行使权力在认为恰当情况下回购股份，相关说明函件载于通函附录一[113]