股东周年大会 - 公司将于2025年9月10日举行股东周年大会[3] - 股东周年大会记录日期为2025年9月10日，9月5日至9月10日暂停办理股份登记[11] - 为出席大会并投票，股份过户文件及股票须不迟于2025年9月4日下午4时前交回指定地址[11] 财务相关 - 考虑采纳截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等报告[4] - 宣派截至2025年3月31日止年度末期股息每股2.0港仙[4] - 末期股息记录日期为2025年9月18日，9月17日至9月18日暂停办理股份登记[11] - 为享有末期股息，股份过户文件及股票须不迟于2025年9月16日下午4时前交回指定地址[11] 股份与权力 - 董事配发股份总数不得超决议案获通过当日股份总数（不含库存股）的20%[5] - 公司可购回不超决议案获通过当日已发行股份总数（不含库存股）10%的股份[7] - 若相关决议案获通过，批准扩大授予董事权力[8] - 寻求股东批准向董事授出一般授权以配发及发行股份，董事暂无发行新股份即时计划[11] - 董事将行使权力在恰当情况下购回股份，说明函件载于通函附录一[11] 组织与人事 - 拟依据2025年7月31日通函修订现有组织章程细则[9] - 重选柯衍峰、胡頴芳、王俊傑为独立非执行董事[4] - 授权董事会厘定截至2026年3月31日止年度董事薪酬[4] - 续聘罗兵咸永道会计师事务所为独立核数师[4] - 执行董事为魏嘉仪女士、魏仕成先生及刘国和先生[10] - 独立非执行董事为柯衍峰先生、胡颖芳女士及王俊杰先生[10] 其他 - 代表委任表格须不迟于股东周年大会或其续会举行时间48小时前交回指定地址才有效[11] - 联名持有人中仅在公司股东名册上名列首位者有权就股份投票[11]